Partecipazione e voto 28.04.2015
Partecipazione in Assemblea
Ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale possono intervenire all’assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (record date), coincidente con venerdì 17 aprile 2015. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea e, dunque, più precisamente, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla record date non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea ordinaria. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, ossia entro mercoledì 23 aprile 2015. Resta ferma la legittimazione a partecipare all’assemblea e a votare qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il suddetto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari. Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi del Provvedimento Congiunto Consob/Banca d’Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificato) e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.
Voto per delega
Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Gli Azionisti potranno utilizzare il “Modulo di delega” disponibile presso la Sede Legale e sul sito della Società www.bancafinnat.it (sezione Agenda e Documenti). La delega può essere trasmessa alla Banca mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banca Finnat Euramerica S.p.A., Piazza del Gesù 49, 00186 Roma ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata banca.finnat@pec.finnat.it ovvero ancora utilizzando l’apposita applicazione disponibile sul sito internet (sezione Agenda e Documenti/28aprile/Partecipazione e Voto). In tali casi, la delega dovrà pervenire alla Società entro l’orario di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. In conformità alla normativa applicabile, i soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, all’Avv. Massimo Tesei, quale rappresentante designato dalla società ai sensi dell’art. 135–undecies del D. Lgs n. 58/98 (il “TUF”), il quale potrà farsi sostituire in caso di indisponibilità o assenza dall’Avv. Rocco Santarelli. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo reperibile nella suddetta sezione del sito internet della Banca. Il modulo firmato deve essere consegnato al rappresentante designato - unitamente alla copia di un documento di identità valido - mediante invio a mezzo raccomandata A/R all’Avv. Massimo Tesei presso lo Studio Legale Carbonetti e Associati in via San Valentino 21, 00197 Roma o a mezzo posta elettronica all’indirizzo mtesei@studiocarbonetti.it entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (termine coincidente con il 24 aprile 2015). Qualora al rappresentante designato sia consegnata o trasmessa una copia della delega, essa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che ne attesti sotto la propria responsabilità la conformità con l’originale. La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili fino al secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (termine coincidente con il 24 aprile 2015). La comunicazione alla Banca effettuata dall’intermediario attestante la legittimazione all’intervento in assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla Banca; in mancanza della predetta comunicazione la delega dovrà considerarsi priva di effetto. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste
Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Gli Azionisti potranno utilizzare il “Modulo di delega” disponibile presso la Sede Legale e sul sito della Società www.bancafinnat.it (sezione Agenda e Documenti). La delega può essere trasmessa alla Banca mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banca Finnat Euramerica S.p.A., Piazza del Gesù 49, 00186 Roma ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata banca.finnat@pec.finnat.it ovvero ancora utilizzando l’apposita applicazione disponibile sul sito internet (sezione Agenda e Documenti/28aprile/Partecipazione e Voto). In tali casi, la delega dovrà pervenire alla Società entro l’orario di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. In conformità alla normativa applicabile, i soci possono conferire delega, senza spese a loro carico, all’Avv. Massimo Tesei, quale rappresentante designato dalla società ai sensi dell’art. 135–undecies del D. Lgs n. 58/98 (il “TUF”), il quale potrà farsi sostituire in caso di indisponibilità o assenza dall’Avv. Rocco Santarelli. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo reperibile nella suddetta sezione del sito internet della Banca. Il modulo firmato deve essere consegnato al rappresentante designato - unitamente alla copia di un documento di identità valido - mediante invio a mezzo raccomandata A/R all’Avv. Massimo Tesei presso lo Studio Legale Carbonetti e Associati in via San Valentino 21, 00197 Roma o a mezzo posta elettronica all’indirizzo mtesei@studiocarbonetti.it entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (termine coincidente con il 24 aprile 2015). Qualora al rappresentante designato sia consegnata o trasmessa una copia della delega, essa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che ne attesti sotto la propria responsabilità la conformità con l’originale. La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili fino al secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (termine coincidente con il 24 aprile 2015). La comunicazione alla Banca effettuata dall’intermediario attestante la legittimazione all’intervento in assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla Banca; in mancanza della predetta comunicazione la delega dovrà considerarsi priva di effetto. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell’art. 12-bis dello statuto sociale al quale si rinvia. Si ricorda che la nomina degli Amministratori viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari del 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria della Società. Almeno venticinque giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione (entro, quindi, il 3 aprile 2015), le liste devono essere depositate presso la Sede Legale della Società in piazza del Gesù 49 - 00186 Roma ovvero tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata banca.finnat@pec.finnat.it, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta dallo statuto e dalla regolamentazione vigente. In particolare occorre depositare: le informazioni relative alla identità dei soci che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta; le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati. Dovrà inoltre essere depositata, almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione (entro, quindi, il 7 aprile 2015), l’apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa. Ogni Azionista - come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art.122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né può votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Nella presentazione delle liste si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Ai sensi dell’art. 12-bis dello Statuto, ogni lista deve contenere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998; ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza. Uno dei candidati in possesso di tali requisiti di indipendenza dovrà essere inserito al primo posto di ciascuna lista. Al presente rinnovo del Consiglio trova applicazione il principio di equilibrio tra generi così come previsto dall’art. 147-ter co. 1-ter del TUF. In conformità con la clausola transitoria (art. 25 dello statuto), per il presente rinnovo la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad un quinto (arrotondato per eccesso) dei membri da eleggere. Pertanto, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiori a tre devono comprendere almeno un quinto (arrotondato per eccesso) di candidati appartenenti al genere meno rappresentato. Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni previste nell’art. 12-bis dello statuto sono considerate come non presentate. Ai fini della presentazione delle liste, i Soci sono invitati a considerare quanto illustrato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2013 e disponibile sul sito web della Società www.bancafinnat.it sezione Corporate Governance. Ulteriori informazioni in merito alla presentazione, al deposito e alla pubblicazione delle liste sono contenute nell’art. 12-bis dello Statuto, sul sito internet della società (www.bancafinnat.it) e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul medesimo sito. Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell’Assemblea e cioè non oltre il 7 aprile 2015.
Il modulo sottostante permette, una volta compilato e allegato il documento, di mandare la propria richiesta all’Ufficio Legale di Banca Finnat SpA.
Modulo di delega Rappresentante Designato
Modulo delega Assemblea Ordinaria Banca Finnat
